Innkalling til ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Torghatten Aqua AS, org.nr 977 552 087 ("Selskapet") vil bli avholdt den 18. juni 2024 kl. 09.00. Generalforsamlingen vil avholdes digitalt og fysisk i selskapets lokaler i Toftveien 80, 8909 Brønnøysund.
Vi ber aksjonærene merke seg følgende:
Påmelding
Påmelding til den ordinære generalforsamlingen gjøres i Caplist. Påmelding må være mottatt innen 16. juni 2024. Aksjeeierne kan velge om de skal delta elektronisk eller ved fysisk oppmøte i selskapets lokaler. Elektronisk link til møtet er https://bit.ly/GF062024.
Stemmegivning
For å effektivisere møtegjennomføringen og sikre en god prosess rundt avstemming og opptelling av stemmer er det ønskelig å innhente forhåndsstemmer. Aksjonærer som ikke kan stille i møtet kan gi stemmefullmakt via Caplist. Det er også mulig å stemme digitalt i det fysiske møtet. Disse må ha med seg smarttelefon, nettbrett eller PC.
Spørsmål
Aksjeeiere som har spørsmål til møtet oppfordres til å sende inn disse på forhånd gjennom Caplist. Dette vil forenkle gjennomføringen av møtet og sørge for at spørsmål blir besvart.
Selskapets styre har foreslått følgende agenda
1. Åpning av generalforsamlingen
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av person til å signere protokoll sammen med møteleder
5. Fastsetting av årsberetning og årsregnskap for 2023.
- Orientering om status og utvikling hittil i 2024
6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor
7. Valg av medlemmer til styret og valgkomite
8. Styrehonorar
Vedlegg
- Årsberetning
- Regnskap med resultat, balanse og noter 2023
- Revisjonsberetning
1. Åpning av generalforsamlingen
Styrets leder Frode Blakstad vil åpne generalforsamlingen.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Innkallingen og agendaen godkjennes".
3. Valg av møteleder
Styret foreslår styreleder Frode Blakstad som møteleder.
4. Valg av person til å signere protokoll sammen med møteleder
Styret foreslår Arnfinn Torgnes til å medsignere protokollen.
5. Fastsetting av årsberetning og årsregnskap for 2023
Styrets årsberetning, Selskapets årsregnskap og det konsoliderte regnskapet for Selskapet og dets datterselskaper (konsernet) for 2023 sammen med revisors beretning vedlegges innkallingen.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Generalforsamlingen godkjenner Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2023".
6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor
Styret foreslår at revisor honoreres etter regning.
7. Valg av medlemmer til styret og valgkomite
Aksjonærer som representerer majoritet av aksjene, har fremmet følgende forslag:
Styre
Frode Blakstad, styrets leder
Paul Birger Torgnes, nestleder
Nina Ellingsen Høiskar, styremedlem
Wenche Stuvland Knygh, styremedlem
Arnfinn Torgnes, styremedlem
Tom Eirik Aasjord, styremedlem
Aino Kristin Olaisen, styremedlem
Karl Johann Torgnes, 1. varamedlem
Robert Jørgensen, varamedlem
Valgkomite
Børge Saltermark (leder), Elin Torgnes og Siw Moxness
8. Styrets honorar
Styrets honorar for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 til ordinær generalforsamling i 2024 foreslås som følger:
Styrets leder: NOK 100.000
Nestleder og medlemmer av styret: NOK 60.000
Varamedlemmer NOK 40.000